第五届董事会第十七次会议决议公告

发布时间：

2021-04-27

证券代码：002438 证券简称：江苏918博天堂公告编号：2021-033
918博天堂
第五届董事会第十七次会议决议公告
918博天堂及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年4月15日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年4月25日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司2021年一季度报告的议案
董事会编制和审议的公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案获得通过。
公司《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于调整向金融机构申请授信额度的议案
为保证公司合理使用金融机构授信额度、满足公司经营的资金需求，公司拟调整向金融机构申请授信额度，调整后公司预计向各金融机构申请授信额度不超过17.30亿元（包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等），上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年4月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向金融机构申请授信额度的公告》。（公告编号：2021-034）。
三、备查文件
1、《918博天堂第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。